Los
procedimientos fueron realizados en la Ciudad de Buenos Aires y en las
zonas norte y oeste del conurbano bonaerense por orden del Juzgado
Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, a cargo del juez
Néstor Barral, indicó la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) a través de un comunicado.
"Los hechos
que dieran lugar a la intervención judicial resultaron de la
verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias
impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la
empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la
utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y
financiera, a través de la cual canalizaría ventas marginales", informó
la AFIP.
De acuerdo con el comunicado, entre
los domicilios allanados fueron revisadas "las oficinas administrativas,
la planta comercial y otros domicilios relacionados con las personas
vinculadas a la firma", en procedimientos que finalizaron pasadas las 22
de ayer.
Los procedimientos contaron con la
participación de aproximadamente 110 agentes de la Dirección Regional
Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional.
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